به گزارش عصرتبریز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان‌شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدررفت منابع ارزی کشور سهیم بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌‌های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌‌های غیرمجاز، استفاده از حساب‌‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است، برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
